Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de su labor en las investigaciones relacionadas a casos de patrimonio y lavado de dinero.
EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Unidad de Investigación Financiera, UIF, en coordinación con la Asociación Bancaria Salvadoreña, ABANSA, brindaron una capacitación dirigida a los altos ejecutivos de las áreas de negocios de la banca nacional, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de su labor en las investigaciones relacionadas a casos de patrimonio y lavado de dinero, realizadas mediante el uso de las tecnologías.
Las autoridades destacaron la importancia del trabajo del oficial de cumplimiento, quien tiene la obligación legal de ejecutar e implementar medidas inmediatas y asegurarse que sus respectivas instituciones cumplan con los requisitos u obligaciones que manda la ley contra el lavado de dinero.
Además, reiteraron la importancia de la debida implementación en el uso de las nuevas tecnologías que deben proporcionar a los oficiales de cumplimiento.
Los oficiales de cumplimiento y la Unidad de Investigación Privada de la institución financiera son quienes obtienen la información y por tanto son quienes pueden transmitirla a la UIF y a las unidades especializadas de la FGR: Patrimonio, Lavado de dinero y otras unidades fundamentales con el fin de realizar una mejor investigación.
